Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w lokalu restauracji „Bistro Jajo” w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 12  odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Banku

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie:
   • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok,
   • Sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projektami uchwał.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok, wraz
   z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.
9. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r., wraz
  z oceną funkcjonowania zasad Ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń w Banku,
• zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
  za 2019 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
• przyjęcia kierunków działalności,
• uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
  w Białogardzie”.
• uchwalenia „Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
  w Białogardzie”.

13. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:

• podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów,
• podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

14. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2019 rok, opinia biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu
w Centrali Banku.                                                                                               

Zarząd Banku