Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku

24 maja 2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 11 czerwca 2019 roku  o godz. 10.00 w lokalu restauracji „JUBILATKA”
w Białogardzie, ul. 1 Maja 74 odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Banku

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  8. Przedstawienie:
    • Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
      w Białogardzie”,
    • „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białogardzie”,
    • „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu
      w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”,
  9. Przedstawienie:
    • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok,
    • Sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projektami uchwał.
  10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok, wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.
  11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
  12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r., wraz
    z oceną funkcjonowania zasad Ładu Korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń w Banku,
  • uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”.
  • uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego
    w Białogardzie”.
  • uchwalenia „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”.
  • oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za 2018 r.
  • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
    za 2018 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
  • przyjęcia kierunków działalności,
  • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Białogardzie,
  1. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2018 rok, opinia biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w Centrali Banku.                                                                               

Zarząd Banku

Powrót