Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 11 czerwca 2019 roku  o godz. 10.00 w lokalu restauracji „JUBILATKA”
w Białogardzie, ul. 1 Maja 74 odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Banku

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie:
   • „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
     w Białogardzie”,
   • „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białogardzie”,
   • „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu
     w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”,
9. Przedstawienie:
   • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok,
   • Sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projektami uchwał.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok, wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r., wraz
  z oceną funkcjonowania zasad Ładu Korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń w Banku,
• uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”.
• uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego
  w Białogardzie”.
• uchwalenia „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Białogardzie”.
• oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za 2018 r.
• zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
  za 2018 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
• przyjęcia kierunków działalności,
• zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Białogardzie,

14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2018 rok, opinia biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w Centrali Banku.                                                                               

Zarząd Banku