Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 13 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w lokalu restauracji „Bistro Jajo” w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 12 odbędzie się:

Zebranie Przedstawicieli Banku

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji:
   • Mandatowo-Skrutacyjnej,
   • Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie:
   • Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok,
   • Sprawozdania finansowego za 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz projektami uchwał.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok, wraz
   z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego, oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oraz oceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2022 r., wraz z oceną funkcjonowania Zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń w Banku oraz oceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
    • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
      za 2022 rok,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Bank Spółdzielczego w Białogardzie,
    • przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku,
    • przyjęcia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku,
13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż Sprawozdanie finansowe za 2022 rok, Sprawozdanie biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w Centrali Banku.