Zebranie Przedstawicieli Banku
13 lipca 2020
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z §15 Statutu Banku w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w lokalu restauracji „Bistro Jajo” w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 12 odbędzie się:
Zebranie Przedstawicieli Banku
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie:
- Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok,
- Sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz projektami uchwał.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2019 rok, wraz
z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.
- Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego.
- Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i projektami uchwał.
- Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r., wraz
z oceną funkcjonowania zasad Ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagrodzeń w Banku,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego Banku
za 2019 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
- przyjęcia kierunków działalności,
- uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
w Białogardzie”.
- uchwalenia „Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym
w Białogardzie”.
- Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:
- podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów,
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
- Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Białogardzie informuje, iż sprawozdanie finansowe za 2019 rok, opinia biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu
w Centrali Banku.
Zarząd Banku
Powrót